bitpiecom官网下载|SEC 瞄准了另一家加密货币公司； 声称其参与欺诈计划

在最近的披露中，美国证券交易委员会对另一家加密货币公司提出了指控。 周一，监管机构宣布针对涉嫌欺诈计划的投资顾问 BKCoin Management 采取紧急行动。

该监管机构称，总部位于迈阿密的 BKCoin Management 从至少 55 位投资者那里筹集了 1 亿美元用于投资加密货币，但却用它来购买奢侈品并进行“庞氏式支付”。

此外，SEC 指控 BKCoin Management 的主要人物之一 Kevin Kang 挪用了至少 371,000 美元的投资者资金来支付假期和公寓费用，并伪造了文件。 SEC 迈阿密地区办公室主任埃里克·布斯蒂略 (Eric I. Bustillo) 表示，“被告挪用了他们的钱，制造了虚假文件，甚至参与了类似庞氏骗局的行为。”

监管机构在其公告中引用：

推荐阅读 1

币安认可柴犬“高标准”，将柴犬从创新区移除

2小时前 2

加密货币推特角：卡梅伦警告，周引爆了炸弹

2小时前

正如诉状所称，被告无视基金结构，混合投资者资产，并使用超过 360 万美元向基金投资者进行庞氏式支付。

针对此案，美国证券交易委员会透露，它已经冻结了资产并获得了针对该公司的其他紧急救济。 监管机构现在寻求对 BKCoin 和 Kang 的永久禁令、没收非法所得、判决前利息以及对两名被告的民事处罚。 它还寻求对康的官员和董事禁止和基于行为的禁令。

多年来，SEC 一直对加密货币行业保持强硬立场。 自 2018 年以来，它多次将代币销售和 ICO（一种加密货币筹资形式）作为未注册证券销售的目标。

在 SEC 主席 Gary Gensler 的领导下，监管机构加大了打击力度。 Gensler 已经公开表示，他认为基本上除了比特币之外的所有硬币和代币都是未注册的证券。 Gensler 的观点和监管方式受到了加密货币倡导者的高度批评。

几天前，SEC 专员 Hester Peirce 指出，国会正在“积极考虑这个问题”，并补充说，SEC 和其他金融监管机构可以举行公开圆桌会议，等待立法者的结果。 她还表示，监管机构不能使用执法行动来起草规则。

根据咨询公司 Cornerstone Research 的一份报告，美国证券交易委员会 (SEC) 去年采取了创纪录数量的加密货币相关执法行动。 2022 年的数字比 2021 年增加了约 50%。报告指出，这些行为中最常见的指控是欺诈和未注册证券。

尽管 SEC 一直对加密货币非常严格，但在过去几周内，它一直在严厉打击加密货币公司。 在一个月内，它发现了几个名字，如 Kraken、Paxos、Silveragete 等。

2 月 13 日，SEC 向第三大稳定币 BUSD 的发行方 Paxos 发出了 Wells Notice。 监管机构指责该公司出售未注册证券。 对此，该公司公开承认该通知，但断然不同意监管机构的意见，并表示 BUSD 不是联邦法律规定的证券。 然而，该公司后来证实，它正在与监管机构进行谈判。

在此之前，SEC 将目标对准了 Kraken 加密货币交易所，并指责该公司通过其质押即服务产品出售未注册的证券。 结果，Kraken 被处以 3000 万美元的罚款，并被勒令关闭其质押服务。